张某强等人设立虚假期货投资平台诈骗案【基本案情】2021年12月,张某强、翁某波共同搭建名为“凯雷”的虚假网络投资平台,谎称可通过平台购买股票、期货、基金等...
马某等人利用转让新三板挂牌公司股权集资诈骗案【基本案情】2015年,安徽R股份有限公司在全国中小企业股权转让系统(新三板)挂牌,马某系该公司法定代表人。201...
唐某等人销售虚假保险理财产品诈骗案【基本案情】2020年12月至2021年1月,唐某等人通过非法手段获取保险公司客户信息,专门挑选缺少金融领域知识、防范意识较低的...
武某凯等人非法荐股诱骗股民高位接盘诈骗案【基本案情】武某凯与张某运(另案处理)预谋通过网络荐股诈骗牟利,组织郭某安、杨某强等多人组成非法荐股诈骗团伙。...
曹某等人利用虚假外汇交易平台诈骗案【基本案情】2019年7月,曹某、蒋某龙共谋利用“融通天下”等虚假外汇投资平台中虚拟的“炒外汇”功能吸引投资者,再通过操控...
郑某等人假冒基金公司网络诈骗案【基本案情】2017年起,郑某伙同周某坤等人搭建“德金国际”“中辉国际”等虚假基金交易平台,仿照正规基金平台,设置了基金产品...
李某1、李某2走私普通货物案:(2021)琼刑终 39 号【判决结果】法院认为,被告人李某1、李某2违反海关监管规定,组织、利用他人购买海南离岛免税品的资格与额度...
闵某1等走私普通货物案:(2023)赣71刑初5号【判决结果】法院认为,被告人闵某1、闵某2违反海关法规,伙同他人伪报贸易性质走私进口货物,偷逃应缴税额达到640余...
舟山某洋公司、李某走私普通货物案:(2013)浙舟刑初字第19号【判决结果】法院认为,被告单位舟山某洋公司违反海关法规,冒用远洋自捕水产品免税资格,逃避海关...
张某等走私普通货物案:(2004)苏刑二终字第71号【判决结果】法院认为,被告人张某、高某、汪某、华某等人在进口冻品业务过程中,分别结伙,由张某、高某等人确...